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Demanda colectiva contra Robinhood por frenar la ola GameStop pero consigue 1.000 millones y un aventón de Google

Robinhood, corredor en línea de acciones en medio de la turbulencia en Wall Street, ha recaudado más de US$ 1.000 millones de sus inversores existentes y ha aprovechado líneas de crédito de bancos liderados por JP Morgan Chase, a los que se sumaron Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays y Wells Fargo, para apuntalar su posición financiera después de 4 días terribles. Un portavoz de Robinhood describió la inyección de millones de dólares de sus inversores como una "fuerte señal de confianza" que le ayudará a "servir más a nuestros clientes". Pero, en verdad, estaban intentando rescatar su inversión anterior ante el vendaval llamado GameStop.

Andrew Edward Left es un vendedor en corto activista y editor del boletín de inversiones en línea Citron Research, anteriormente StockLemon.com/ Left es conocido por asesorar a los inversores sobre las ventas en corto. A pesar de haber sido demandado por varias empresas por los informes que ha publicado, Left afirma que nunca ha perdido un caso en Estados Unidos; pero la Asociación Nacional de Futuros sancionó a Left y declaró que "hizo declaraciones falsas y engañosas para engañar, defraudar o engañar a un cliente en violación de las reglas de cumplimiento de la NFA". Left ganó más notoriedad porque jugó en contra de GameStop y los inversionistas individuales fueron en contra provocando grandes pérdidas a los clientes de Left.

Robinhood fue fundada en abril de 2013 por Vladimir Tenev y Baiju Bhatt , quienes anteriormente habían construido plataformas de negociación de alta frecuencia para instituciones financieras en la ciudad de Nueva York.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó que la restricción era "inaceptable" y dijo que el Congreso necesitaba saber más sobre la decisión de la compañía de "impedir que los inversores minoristas compren acciones, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente las acciones como mejor les parezca".

Expliquemos el problema: Robinhood y otras empresas de corretaje de acciones en USA facilitan jugar en el mercado de opciones.

Grandes fondos de inversión apostaban a la baja de determinados papeles pero un grupo de inversionistas particulares que se juntan en un subforo de Reddit fueron en forma inversa, provocando enormes perjuicios a los inversores institucionales en Wall Street.

Nada ilegal. Todo en el marco de lo que permite la legislación vigente. Ante las pérdidas enormes, bancos y fondos pidieron a Robinhood y sus amigos restringir las operaciones en los papeles en disputa. Y Robinhood lo hizo.

Entonces hubo escándalo.

En tanto, Robinhood salió a buscar dinero para respaldar su negocio.

Pero ahora hay una demanda colectiva contra Robinhood y todos los que cerraron las operaciones para evitar mayores pérdidas a los inversores institucionales.

US$ 1.000 millones

Robinhood, la aplicación para comprar/vender en línea acciones y opciones de acciones, obtuvo más de US$ 1.000 millones de sus inversores existentes y ha aprovechado líneas de crédito de los bancos para apuntalar su posición financiera después de que Robinhood y otros corredores minoristas restringieron las compras de papeles de varias empresas cuyos precios de las acciones habían subido bruscamente durante la semana pasada.

"Hoy tomamos una decisión difícil para limitar temporalmente la compra de ciertos valores", dijo Robinhood en un comunicado el jueves 28/01 por la noche. “Como firma de corretaje, tenemos muchos requisitos financieros, incluidas las obligaciones de capital neto de la SEC y los depósitos de la cámara de compensación. Algunos de estos requisitos fluctúan según la volatilidad de los mercados y pueden ser sustanciales en el entorno actual".

La decisión de Robinhood el jueves de controlar el riesgo al prohibir ciertas operaciones y deshacer las apuestas de los clientes, provocó una protesta de los clientes e incluso de líderes políticos estadounidenses.

Esto sucedió después de que el centro de compensación central del mercado de valores exigiera grandes sumas de garantía de las corredoras que durante semanas habían facilitado saltos espectaculares en acciones como GameStop. 

Andrew Left, de Citron Capital, uno de los vendedores en corto que se ha enfrentado a un ajuste de cuentas en la batalla con las crecientes turbas en el foro WallStreetBets, de Reddit, dijo que la firma dejará de ofrecer análisis de ventas en corto después de 20 años de brindar el servicio. 

Left dijo que su firma cerró una apuesta corta de GameStop en "los US$ 90 con una pérdida del 100%".

El viernes 29/011 Robinhood dijo que los clientes podrían realizar compras limitadas de algunas de las empresas que bloqueó, pero no proporcionó más detalles. 

E*Trade, de Morgan Stanley, dijo que espera reanudar las operaciones comerciales normales el viernes, mientras que Trading 212, otra aplicación, dijo que permitió la negociación de GameStop y AMC, 2 de las acciones cuyas ganancias meteóricas han generado pérdidas masivas a algunos fondos de cobertura prominentes que tenían grandes posiciones cortas en ellos.

Robinhood

Robinhood fue fundada en abril de 2013 por Vladimir Tenev y Baiju Bhatt , quienes anteriormente habían construido plataformas de negociación de alta frecuencia para instituciones financieras en la ciudad de Nueva York. 

El nombre de la empresa proviene de su misión de "proporcionar a todos acceso a los mercados financieros, no solo a los ricos". 

El producto original de Robinhood consistía en intercambios de acciones y fondos negociables sin comisiones. 

En enero de 2015, el 80% de los clientes de la empresa pertenecían al grupo demográfico "Millennials" y la edad promedio del cliente era 26 años. 

El 50% de los usuarios que han realizado 1 transacción usa la aplicación a diario y el 90% usa la aplicación semanalmente. 

En febrero de 2016, Robinhood introdujo depósitos instantáneos, acreditando instantáneamente a los usuarios depósitos de hasta US$ 1.000; anteriormente, los fondos tardaban 3 días en aparecer. 

En septiembre de 2016 lanzaron Robinhood Gold, un plan de suscripción premium que ofrece hasta US$ 50.000 en depósitos instantáneos, operaciones de margen y más análisis de mercado. 

En 2020, Robinhood tenía 13 millones de usuarios. 

Durante la caída del mercado de valores de 2020, el comercio de Robinhood aumentó. 

En mayo de 2020, se anunció que Robinhood había recaudado US$ 280 millones en fondos de riesgo con una valoración previa al dinero de US$ 8.300 millones liderada por Sequoia Capital, y 3 meses después, la compañía anunció una ronda de financiación Serie G de US$ 200 millones de un nuevo inversor, D1 Capital Partners.

El 28/01/2021, Robinhood restringió el comercio de ciertas acciones luego de una ofensiva de los usuarios de r / wallstreetbets subReddit para obligarlo a cubrir sus posiciones, que eran a la baja de acciones tales como GameStop. 

Esta decisión atrajo la condena de los usuarios de Internet en el subreddit y en Twitter. 

La representante de la Cámara de Representantes de USA, Rashida Tlaib, pidió una audiencia por parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara , y tuiteó que la acción de Robinhood fue una "manipulación del mercado" para proteger los fondos de cobertura. 

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó que la restricción era "inaceptable" y dijo que el Congreso necesitaba saber más sobre la decisión de la compañía de "impedir que los inversores minoristas compren acciones, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente las acciones como mejor les parezca".

Aunque parezca increíble, el tema ha provocado coincidencias entre Ocasio-Cortez y Elon Musk, el N°1 de Tesla y megamillonario.

Tras la controversia, la aplicación sufrió una afluencia de reseñas de 1 estrella en la tienda de aplicaciones de Google Play, y los miembros de r / WallStreetBets amenazaron con presentar una demanda colectiva contra Robinhood por presunta manipulación del mercado. 

Luego Google decidió anular esas reseñas, lo que ha provocado otro problema adicional que tendrá que resolver Alphabet.

El 28/01, la demanda colectiva se presentó en el Distrito Sur de Nueva York. La demanda alega que la aplicación “quitó a propósito, intencionalmente y a sabiendas las acciones 'GME' (GameStop) de su plataforma de negociación en medio de un aumento de acciones sin precedentes [...] privó a los inversores minoristas de la capacidad de invertir en el mercado abierto y manipulando el mercado abierto". 

Más tarde ese día, la empresa anunció que volvería a permitir compras limitadas de acciones el 29/01.