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Escándalo Wirecard: Otros dos ejecutivos arrestados

Otros dos ex ejecutivos de la empresa de pagos alemana en quiebra Wirecard fueron arrestados hoy 22/7 por el escándalo de fraude que derribó a la estrella tecnológica única y su ex CEO fue detenido nuevamente después de que el caso en su contra se expandió, fiscales. dijo.

Se sospecha que los ex gerentes de Wirecard defraudaron a los inversores de unos 3.200 millones (3.700 millones de dólares) al inflar el balance de la compañía.

Los dos ex gerentes recientemente arrestados son el director financiero de la compañía hasta fines de 2017 y su ex jefe de contabilidad, dijo la fiscal de Munich Anne Leiding. Ella los identificó solo como L. y von E. respectivamente, de acuerdo con las reglas de privacidad alemanas.

La fiscal Anne Leiding informa a los medios sobre los "últimos desarrollos" en su investigación de Wirecard durante un comunicado en Munich, Alemania, el miércoles 22 de julio de 2020. Wirecard AG había repetido contacto con la cancillería de Angela Merkel en los meses previos a su colapso, según un cronología de eventos por su oficina.

El caso contra el ex CEO Markus Braun se amplió y un juez ordenó que lo mantuvieran bajo custodia, dijo Leiding. Braun fue arrestado por primera vez el mes pasado bajo sospecha de manipulación del mercado y falsificación de resultados financieros, y luego puesto en libertad bajo fianza. Un cuarto ex ejecutivo, jefe de una subsidiaria en Dubai, fue arrestado a principios de julio.

Wirecard solicitó protección de los acreedores a través de un procedimiento de insolvencia el 25 de junio después de que los ejecutivos admitieron que 1.900 millones de euros (US$ 2.200 millones) que habían sido representados como mantenidos en cuentas fiduciarias en Filipinas probablemente no existían. La compañía dijo que está investigando el alcance de sus pagos de gestión comercial a través de terceros regionales, una fuente importante de ganancias, y cómo se estaba llevando a cabo ese negocio.

Leiding dijo que los fiscales creen que los cuatro sospechosos arrestados, junto con otros, acordaron en 2015 inflar el balance de Wirecard al fingir los ingresos de negocios con los llamados terceros adquirentes, lo que lo hace más atractivo para los posibles inversores.

"En realidad, para los sospechosos estaba claro a fines de 2015 a más tardar que Wirecard estaba perdiendo dinero en general con su negocio real", dijo a los periodistas. Los sospechosos iniciaron conversaciones que dieron como resultado que los bancos en Alemania y Japón, junto con otros inversores engañados por las cuentas anuales excesivamente atractivas, proporcionaran unos 3.200 millones de euros en total, dijo Leiding. El dinero probablemente se pierde ahora que la compañía es insolvente, agregó.

Leiding no desglosaría los posibles cargos contra los sospechosos individuales, pero dijo que incluyen fraude, abuso de confianza, tergiversación y manipulación del mercado.

La debacle de Wirecard ha planteado preguntas sobre la efectividad de la regulación financiera alemana y sobre quién en el gobierno sabía qué y cuándo. El comité de finanzas del parlamento alemán planea una reunión especial el próximo miércoles, a la que se espera que asistan los ministros de economía y finanzas. Los funcionarios también han reconocido que la cancillería estaba en contacto con los asesores de Wirecard.

El escándalo ha sido visto como un revés para el clima de inversión y los intentos de promover al país como base para las empresas de servicios financieros.

El paradero de una figura clave en Wirecard, el ex director de operaciones Jan Marsalek, quien fue despedido el mes pasado, sigue sin estar claro. Informes recientes de los medios han sugerido que pudo haber huido a Bielorrusia o Rusia.

Cuando se le preguntó dónde estaba Marsalek, Leiding respondió: "Usted me dice".

"Es obvio que estamos tratando de ponernos en contacto con todos los que pudieron haber estado involucrados, pero no puedo decir nada al respecto", agregó.