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Según una investigación de Buzzfeed, algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo permitieron a delincuentes lavar dinero y se beneficiaron de ello. Los documentos se conocen como 'informes de actividades sospechosas (SAR), que se envían a las autoridades estadounidenses cuando los empleados del banco notan transacciones sospechosas en dólares y se acumulan en la Red de Investigación de Delitos Financieros de USA (sus siglas son FinCEN). Sin embargo, los reguladores a menudo toleran la situación y, en ocasiones, los bancos continúan moviendo efectivo ilícito. Los informes se mantienen en secreto y no se pueden obtener ni siquiera mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información, en una discrecionalidad espantosa. 

A pesar de los amplios poderes de los bancos para investigar a los titulares de cuentas, la investigación de FinCEN Files revela que las principales instituciones financieras a menudo no realizan los controles más básicos de sus clientes, como verificar dónde se encuentra una empresa cuando alguien abre una nueva cuenta. Paul Pelletier, un ex abogado del Departamento de Justicia que una vez dirigió la unidad de fraude de la agencia, dijo: “No se puede presentar un SAR tras otro sin antes violar las leyes de lavado de dinero”. Los lapsos permiten a los grupos criminales esconderse detrás de corporaciones fantasma, registradas sin detalles de identificación sobre su propiedad, y deslizar el producto de sus delitos al sistema financiero global.

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A decir verdad, el movimiento financiero de la organización católica llamó la atención del Vaticano antes que de las autoridades fiscales brasileras, y por eso ya en septiembre 2019, 2 representantes del Vaticano estaban en Trindade para investigar a la Asociación de Hijos del Padre Eterno. 

El padre Robson de Oliveira, de 46 años, tiene mucha influencia entre los católicos en las redes sociales. En Facebook, su página tiene 3,9 millones de seguidores.