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Se acerca el Black Friday y también los estafadores, de hecho, ya han alertado sobre correos engañosos de Amazon, sin ser Amazon. Te explicamos cómo identificarlos y las recomendaciones de la reconocida firma para evitar fraudes en los pagos. Por cierto, el 'descuentazo' será este 27/11.

No ha comenzado el viernes de ofertas y ya alertan sobre las estafas. Por ejemplo, Amazon nunca enviará correos electrónicos con enlaces a una dirección IP (cadena de números), como http://123.456.789.123/amazon.com/. Te damos todos los detalles para que no caigas en la trampa.

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La cifra de estafas es impresionante. Se calcula que aumentó un 500% respecto a los niveles de enero. Podríamos decir que, junto al coronavirus y la inseguridad, el ciberataque es otra pandemia en Argentina. Ahora son los mismos bancos quienes revelan la manera de actuar de los estafadores, y algunas entidades incluso han llegado a cerrar sus cuentas en redes sociales para proteger a sus clientes. Esta guerra recién empieza.

La recomendación es no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS. Los delincuentes se valen de todo y, por lo visto, más en cuarentena. En algunas entidades bancarias, las ciberestafas se multiplicaron por 5.

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A raiz del aumento en las estafas telefónicas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ofrece consejos y recomendaciones para no ser víctimas de este delito. Y es que los engaños a través de llamadas se ha hecho más común durante en tiempos de pandemia, sobre todo, hacia los abuelos, personas que viven solas y beneficiarios de ayudas del Estado. Que no te agarren desprevenido.

Lo primero es preguntar quién habla y nunca dar nombres, ni datos personales, recomendó la Policía de la Ciudad. Más consejos.

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Según una investigación de Buzzfeed, algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo permitieron a delincuentes lavar dinero y se beneficiaron de ello. Los documentos se conocen como 'informes de actividades sospechosas (SAR), que se envían a las autoridades estadounidenses cuando los empleados del banco notan transacciones sospechosas en dólares y se acumulan en la Red de Investigación de Delitos Financieros de USA (sus siglas son FinCEN). Sin embargo, los reguladores a menudo toleran la situación y, en ocasiones, los bancos continúan moviendo efectivo ilícito. Los informes se mantienen en secreto y no se pueden obtener ni siquiera mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información, en una discrecionalidad espantosa. 

A pesar de los amplios poderes de los bancos para investigar a los titulares de cuentas, la investigación de FinCEN Files revela que las principales instituciones financieras a menudo no realizan los controles más básicos de sus clientes, como verificar dónde se encuentra una empresa cuando alguien abre una nueva cuenta. Paul Pelletier, un ex abogado del Departamento de Justicia que una vez dirigió la unidad de fraude de la agencia, dijo: “No se puede presentar un SAR tras otro sin antes violar las leyes de lavado de dinero”. Los lapsos permiten a los grupos criminales esconderse detrás de corporaciones fantasma, registradas sin detalles de identificación sobre su propiedad, y deslizar el producto de sus delitos al sistema financiero global.

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Desde la famosa "estafa del token" hasta el ofrecimiento de créditos falsos, forman parte de los fraudes más populares en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, a clientes bancarios. Veamos las modalidades y cómo evitar ser víctimas de los ciberestafadores.

Los usuarios deben estar muy atentos de no aportar ningún dato personal, ni bancario. Foto: NA